Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 350 млн грн. (828 млн. руб) ликвидирован, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на пресс-службу украинской прокуратуры Донецкой области.
Подписывайтесь на Telegram-канал "Донбасс Сегодня"
[irp posts=»5312″ name=»Под прокуратурой Донецкой области с шинами и плакатами требуют наказания для прокурора»]
«В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводе безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изъяты денежные средства в сумме 994 тыс грн, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 млн грн, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета. Кроме того, наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
